Совет Объединения

Совет Объединения является постоянно действующим коллегиальным органом управления Объединения и осуществляет общее руководство деятельностью Объединения, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Объединения.

Состав Совета Общероссийского отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта

Шаханов Дмитрий Сергеевич Заместитель генерального директора ОАО «РЖД», председатель Совета Объединения
Баскаков Петр Васильевич Генеральный директор ОАО «Трансконтейнер», заместитель председателя Совета Объединения
Воронцов Константин Владимирович Генеральный директор ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»
Бурцев Павел Васильевич Начальник Департамента ОАО «РЖД»
Чаплинский Сергей Игоревич Генеральный директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта

 

 

Утверждено:

Советом Общероссийского отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта 

Протокол от «25» декабря 2009 г. № 8
 

Председатель Совета Объединения
Д.С.Шаханов

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке созыва и проведения заседаний Совета Общероссийского отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта

(Объединения «Желдортранс»)
 

  1. Общие положения.
  2. Председатель и заместитель Председателя Совета Объединения.
  3. Члены Совета, их права, обязанности и ответственность.
  4. Секретарь Совета.
  5. Организация работы Совета Объединения.
  6. Созыв заседания Совета Объединения.
  7. Порядок проведения заседания Совета.
  8. Порядок проведения заседания Совета в очно-заочной форме.
  9. Порядок принятия решения заочным голосованием.
  10. Протокол заседания Совета Объединения.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Общероссийского отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта (Объединения «Желдортранс») (далее - Объединение).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Объединения, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета Объединения.

1.3. Совет является органом управления Объединения, который осуществляет общее руководство деятельностью Объединения, контролирует исполнение решений Общего собрания членов Объединения и обеспечение прав и законных интересов членов Объединения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Объединения и настоящим Положением.
 

2. Председатель и заместитель Председателя Совета Объединения

2.1. Работу Совета организует Председатель Совета Объединения.

2.2. Председатель Совета избирается Общим собранием членов Объединения из числа членов Совета Объединения.

Лицо, исполняющие функции Генерального директора Объединения, не может быть одновременно Председателем Совета Объединения.

2.3. Председатель Совета:

  1. организует работу Совета;
  2. созывает заседания Совета;
  3. определяет форму проведения заседаний Совета;
  4. утверждает повестки дня заседаний Совета;
  5. определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета;
  6. определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета;
  7. председательствует на заседаниях Совета;
  8. подписывает протоколы заседаний Совета, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Объединения и иные документы от имени Совета Объединения;
  9. председательствует на Общих собраниях членов Объединения, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания членов Объединения, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания членов Объединения;
  10. обеспечивает в процессе проведения заседания Совета соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Объединения, иных внутренних документов Объединения и настоящего Положения;
  11. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Объединения и решениями Совета Объединения.

2.4. В случае отсутствия Председателя Совета Объединения его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета большинством голосов членов Совета Объединения (заместитель Председателя Совета).

Заместителем Председателя Совета не может быть избран член Совета одновременно являющийся Генеральным директором Объединения.
 

3. Члены Совета, их права, обязанности и ответственность

3.1. Члены Совета в рамках компетенции Совета вправе:

  1. получать информацию о деятельности Объединения, в том числе составляющую коммерческую тайну Объединения, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Объединения в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Объединения;
  2. вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета;
  3. в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета;
  4. требовать созыва заседания Совета Объединения;
  5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Объединения, иными внутренними документами Объединения и настоящим Положением.

3.2. Член Совета может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета, как непосредственно у Генерального директора Объединения (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Объединения), так и через Секретаря Совета.

3.3. Документы и информация Объединения должны быть предоставлены члену Совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.4. Членам Совета может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета своих функций, в порядке, установленном Общим собранием членов Объединения.

3.5. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Объединения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Объединения добросовестно и разумно.

4. Секретарь Совета

4.1. Секретарь Совета осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета Объединения.

4.2. Секретарь Совета избирается членами Совета Объединения большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета Объединения.

Кандидатуру Секретаря Совета выдвигает Председатель Совета Объединения.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Объединения, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Объединения.

4.3. К функциям Секретаря Совета относится:

  1. разработка и представление Председателю Совета проекта повестки дня очередного заседания Совета в соответствии с Планом работы Совета Объединения и предложениями, поступившими от членов Совета, Ревизионной комиссии и Генерального директора;
  2. обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
  3. организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета;
  4. подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета Объединения;
  5. сбор опросных листов, заполненных членами Совета Объединения;
  6. оформление протоколов заседаний Совета и выписок из протоколов заседаний Совета;
  7. рассылка документов, утвержденных Советом Объединения;
  8. разработка и ведение номенклатуры дел Совета Объединения;
  9. организация контроля за ходом выполнения решений Совета и Общего собрания членов Объединения;
  10. подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета в адрес подразделений Объединения;
  11. контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом;
  12. подготовка по поручению Председателя Совета (заместителя Председателя Совета) проектов отдельных документов и решений Совета, в том числе проекта Плана работы Совета;
  13. организация ведения записи хода заседаний Совета, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
  14. выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета Объединения.

4.4. Секретарь Совета обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета с членами Объединения и их представителями, с Генеральным директором, руководителями и сотрудниками подразделений Объединения с целью обеспечения эффективной деятельности Совета.

5. Организация работы Совета Объединения

5.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. В случае необходимости Председатель Совета может принять решение о проведении внепланового заседания Совета.

5.3. План работы Совета Объединения.

5.3.1. План работы Совета может формироваться по следующим основным направлениям:

  • стратегическое развитие Объединения;
  • среднесрочное и текущее планирование деятельности Объединения;
  • организация деятельности Совета;
  • контроль за выполнением решений Совета и Общего собрания членов.

5.3.2. План работы Совета должен включать:

  1. вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета Объединения в текущем году (поквартально);
  2. график проведения заседаний Совета;
  3. перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета (члены Совета, Генеральный директор).

5.3.3. План работы Совета формируется на основе предложений членов Совета, Ревизионной комиссии и Генерального директора Объединения.

6. Созыв заседания Совета Объединения

6.1. Заседание Совета созывается Председателем Совета (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.4. настоящего Положения):

  • в соответствии с графиком проведения заседаний Совета, утвержденным Планом работы Совета;
  • по собственной инициативе Председателя Совета Объединения;
  • по письменному требованию члена Совета, Ревизионной комиссии Объединения, Генерального директора Объединения.

6.2. Требование о созыве заседания Совета должно содержать:

  1. указание на инициатора проведения заседания;
  2. формулировки вопросов повестки дня;
  3. мотивы вынесения вопросов повестки дня;
  4. информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
  5. проекты решений по вопросам повестки дня.

6.3. Требование о созыве заседания Совета должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в канцелярию Объединения с направлением копий всех документов Председателю Совета.

6.4. Первое заседание Совета, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета Объединения путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета, а также в Объединение на имя Генерального директора.

Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета Объединения в обязательном порядке решаются вопросы:

  • об избрании Заместителя Председателя;
  • об избрании Секретаря Совета Объединения.

6.5. Члены Совета, Ревизионной комиссии, Генеральный директор Объединения вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета.

Указанные предложения направляются Председателю Совета в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений Секретарю Совета.

6.6. Председатель Совета имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета или созвать внеплановое заседание.

6.7. Уведомление о проведении заседания Совета готовится Секретарем Совета и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

6.8. Уведомление о проведении заседания Совета направляется Секретарем Совета каждому члену Совета в письменной форме не позднее 10 (Десяти) дней до даты проведения заседания Совета (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета членам Совета направляются материалы (информация), в том числе проекты решений по вопросам повестки дня заседания.

6.9. В случаях, предусмотренных пунктами 5.2. и разделом 10 настоящего Положения, по решению Председателя Совета срок направления членам Совета уведомления о проведении заседания Совета и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

7. Порядок проведения заседания Совета

7.1. Заседание Совета открывается Председателем Совета Объединения.

7.2. Секретарь Совета определяет наличие кворума для проведения заседания Совета.

Кворум для проведения заседания Совета составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Объединения.

7.3. Председатель Совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета и оглашает повестку дня заседания Совета.

7.4. Заседание Совета включает в себя следующие стадии:

  1. выступление члена Совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
  2. обсуждение вопроса повестки дня;
  3. предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
  4. голосование по вопросу повестки дня;
  5. подсчет голосов и подведение итогов голосования;
  6. оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.5. На заседании Совета, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Совета о выполнении ранее принятых решений Совета.

7.6. Решения на заседании Совета Объединения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, за исключение случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Объединения.

7.7. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета является решающим.

Передача голоса одним членом Совета Объединения другому члену Совета Объединения или иному лицу не допускается.

7.8. На заседания Совета могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, сотрудники исполнительного аппарата Объединения, а также иные лица.

8. Порядок проведения заседания Совета в очно-заочной форме

8.1. По решению Председателя Совета заседание Совета может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

8.2. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета Объединения при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета Объединения, отсутствующих на заседании Совета, в порядке, установленном настоящим Положением.

8.3. В день проведения заседания Совета Секретарь Совета по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1), подписываемый Председателем Совета, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Совета Объединения, отсутствовавшим на указанном заседании.

8.4. При заполнении опросного листа членом Совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета с указанием его фамилии и инициалов.

8.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета не позднее следующего дня после проведения заседания Секретарю Совета в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

8.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.4. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, а также не учитывается при подсчете голосов.

Опросный лист, полученный Объединением по истечении указанного в нем срока не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета опросных листов Секретарь Совета подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета в порядке, установленном настоящим Положением.

8.8. Заполненные опросные листы членов Совета Объединения, отсутствующих на заседаниях Совета, приобщаются к протоколам заседаний Совета.

9. Порядок принятия решения заочным голосованием

9.1. Решение Совета Объединения по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Для принятия решения Советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня не позднее чем за 10 дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

  • полное фирменное наименование Объединения и место его нахождения;
  • формулировку вопросов повестки дня;
  • указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
  • дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
  • перечень информации (материалов), предоставляемый членам Наблюдательного совета;

9.4. Члены Совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Совета по вопросам, поставленным на заочного голосование, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.5. Председатель Совета составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решений Совета по вопросам, поставленным для заочного голосование, по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

9.6. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.7. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета с указанием его фамилии и инициалов.

9.8. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.7. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

9.9. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета в срок, указанный в опросном листе, Секретарю Совета в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета, чьи опросные листы были получены Секретарем Совета в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Объединением по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета опросных листов, полученных Объединением в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.11. На основании полученных опросных листов Секретарь Совета оформляет протокол Совета в порядке, установленном настоящим Положением.

10. Протокол заседания Совета Объединения

10.1. На заседании Совета Секретарем Совета ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета Объединения составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

10.3. В протоколе указываются:

  • полное фирменное наименование Объединения;
  • форма проведения заседания;
  • место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
  • члены Совета, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;
  • информация о наличии кворума заседания;
  • повестка дня заседания;
  • вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
  • обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
  • принятые решения;

Протокол заседания Совета Объединения подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.4. Решения, принятые Советом, доводятся до сведения членов Совета в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета Объединения.

10.5. Объединение обязано хранить протоколы заседаний Совета по месту нахождения исполнительного органа Объединения или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.